本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议审议并 通过：免去任雪梅女士的财务副总监，自 2025年 1月 13日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　任命任雪梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025年 1月 13日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　任命肖晓彦女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025年 1月 13日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　任命赵飞先生为公司其他职务（工程运维总监），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025年 1月 13日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　因公司经营需要，原财务副总监任雪梅女士担任财务总监职务，任命肖晓彦女士为公司副总经理，赵飞先生为公司工程运维总监，为公司高级管理人员。

　　肖晓彦，女，2006年 7月毕业于新疆工业高等专科学校;2009年 11月毕业于合肥工业大学。2007年 3月至 2010年就职于新疆明锐工程有限公司，任技术部经理;2010年至 2015年 11月就职于新疆兆泰环保科技有限公司，任副总经理；2015年 12月至 2017年 12月创办爱上塔城味道餐厅，任法人;2018年 5月至 2024年 10月就职于瑞纳智能设备股份有限公司（301129），任董事长助理、区域销售总监。现就职于新疆德安环保科技股份有限公司。

　　赵飞，男，2011年 6月毕业于新疆轻工职业技术学院;2024年毕业于新疆理工学院，本科学历。多米体育登录2011年 7月至 2015年 8月就职于光正建设集团;2020年 3月至今，职于新疆德安环保科技股份有限公司。

　　公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。